Фінмоніторинг в Україні: які банківські операції можуть викликати перевірку, які суми під контролем і які документи потрібно надати клієнтам.
Фінмоніторинг в Україні: які банківські операції можуть викликати перевірку, які суми під контролем і які документи потрібно надати клієнтам.
НБУ оштрафував банки на 205,8 млн грн за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу. Найбільші санкції отримали Альянс, МТБ, Універсал і Укрсиббанк.