В Україні можуть скасувати операції до 5000 грн без ідентифікації клієнта. У Раді готують зміни до правил фінмоніторингу та переказів.
Всі матеріали з тегом фінмоніторинг
6Articles
САП заявила про схему легалізації понад 83 млн грн через «Сенс Банк» для застави за Германа Галущенка та можливий обхід фінмоніторингу.
Дізнайтеся, як НБУ планує фіксувати клієнтів біля платіжних терміналів, скільки коштуватимуть камери та чи зростуть комісії. Читайте деталі.
Що відомо про скандали навколо Monobank: міскодинг, податкові претензії й дроп-рахунки. Розбір заяв із відкритих джерел, цифри штрафів і схеми — читайте деталі.
Фінмоніторинг в Україні: які банківські операції можуть викликати перевірку, які суми під контролем і які документи потрібно надати клієнтам.
НБУ оштрафував банки на 205,8 млн грн за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу. Найбільші санкції отримали Альянс, МТБ, Універсал і Укрсиббанк.
Останні новини
- Хто вийшов у фінал “Золотий Талант”: названо трьох претендентів на перемогу
- Курс валют на 16 вересня 2026 року: яка ціна долара і євро
- Яке свято 16 вересня 2026 року в Україні: церковний і міжнародний календар
- Що принесе 16 вересня Овнам, Тельцям, Близнюкам та іншим знакам зодіаку: детальний гороскоп
- Як курсує потяг Київ — Будапешт 2026: розклад, маршрут, ціна та купівля квитків
- «Carmina Burana» у Запоріжжі 20 вересня відкриття симфонічного оркестру: час, місце та ціни на квитки
- Які потяги затримуються із Запоріжжя 15 вересня: актуальні дані Укрзалізниці
- Як доїхати потягом з Києва до Відня у 2026 році: розклад, маршрут і ціни на квитки
- Курс валют на 15 вересня 2026 року: долар подорожчав, євро та злотий втратили в ціні
- Яке свято 15 вересня 2026 року: церковні та міжнародні дати
- Прогноз магнітних бурь на 15–16 вересня 2026: якою буде магнітна активність та здоров’я людини
- Кому Таро обіцяє прорив 15 вересня 2026 року: прогноз для всіх знаків
- Трибʼют Ozzy Osbourne & Black Sabbath у Запоріжжі 18 вересня 2026: скільки коштують квитки та де їх придбати
- Графіки відключень у Запоріжжі: як знайти свою чергу за адресою
- Грузоперевозки: как сравнить предложения логистических операторов, чтобы не переплатить
