САП розкрила схему з «Сенс Банком»: йдеться про 83 млн грн для застави Галущенка

Фігуранти операції «Форест Гамп» могли використати державний «Сенс Банк» для легалізації понад 83 млн грн, які надалі планували спрямувати на внесення застави за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Таку версію під час судового засідання озвучив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Рибалкін, пише IZ з посиланням на Слідство.Інфо.

За твердженням сторони обвинувачення, учасники операцій усвідомлювали ризик блокування великих переказів системою фінансового моніторингу. Саме тому, як вважає слідство, вони шукали спосіб провести платежі через банк без додаткових перевірок.

Хто, за версією слідства, координував операцію

Прокурор заявив, що організацією фінансових операцій могла займатися колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра. За даними слідства, відповідне завдання вона нібито отримала від Тимура Міндіча.

Кошти, як стверджує сторона обвинувачення, Міндіч передав через особу, яку на момент судового розгляду слідству встановити не вдалося.

10 червня Мудра, за матеріалами справи, зустрілася з головою правління «Сенс Банку» Олексієм Ступаком і головою наглядової ради Миколою Гладишенком. Після цієї зустрічі вона нібито повідомила Максиму Микитасю про готовність банку провести необхідні операції.

Як мав пройти перший платіж на 50 млн грн

За словами прокурора САП, після цього Микитась доручив своєму довіреному Валентину Єлізарову узгодити зі Ступаком відкриття рахунків для двох компаній.

Через них, відповідно до версії правоохоронців, планувалося провести кошти. Перший платіж мав становити 50 млн грн.

Слідство вважає, що учасники операції заздалегідь розуміли: переказ такого розміру повинен був потрапити під посилену увагу фінансового моніторингу банку.

Що прокурор заявив про систему фінмоніторингу «Сенс Банку»

У суді Віталій Рибалкін зачитав фрагмент розмови, яка, за версією обвинувачення, стосувалася способу проведення великого платежу.

Ступак нібито запропонував тимчасово змінити роботу банківської системи таким чином, щоб операція була проведена автоматично.

«Поставити на сервіс систему, яка буде відфільтровувати… і платіжка пройде автоматично», — процитував прокурор слова, які приписує Ступаку.

Правоохоронці трактують цю розмову як обговорення можливого тимчасового обходу або фактичного відключення механізмів фінансового моніторингу для конкретної операції.

У справі згадали керівницю департаменту фінмоніторингу

За твердженням прокурора, Ступак також міг узгоджувати проведення операцій із начальницею департаменту фінансового та валютного моніторингу «Сенс Банку» Людмилою Снігур.

Сторона обвинувачення вважає, що її роль полягала в тому, щоб не створювати перешкод для проходження платежів. Водночас наведені прокурором обставини є версією слідства та мають отримати оцінку суду.

Загальна сума коштів, які, за даними САП, могли пройти через банк для подальшого внесення застави за Германа Галущенка, перевищувала 83 млн грн.

Читайте також про операцію «Форест Гамп»: що почули на записах НАБУ та про які гроші говорили фігуранти.