Через криптовалюту відмили понад $100 млн: в Україні затримали фігуранта міжнародної справи

В Україні затримали ще одного фігуранта справи про діяльність міжнародного хакерського угруповання, яке, за даними слідства, атакувало компанії в Європі та США та відмило через криптовалюту понад 100 млн доларів, пише IZ посилаючись на ITC.

За інформацією правоохоронців, затриманий відповідав за фінансову частину схеми — виведення і подальшу легалізацію коштів, отриманих після кібератак. Його виявили під час додаткових обшуків. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 399 млн грн.

Про затримання повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко. За версією слідства, учасники мережі використовували шкідливе програмне забезпечення для викрадення конфіденційних даних і документів. Після цього вони вимагали викуп за відновлення доступу до інформації або за нерозголошення викрадених матеріалів.

Отримані кошти, як стверджують слідчі, спершу надходили на підконтрольні криптогаманці, а згодом їх обготівковували та легалізовували на території України. Серед основних способів — придбання нерухомості та іншого дороговартісного майна.

У справі це вже третій підозрюваний. Раніше про підозру повідомили одному з організаторів угруповання, який, за даними слідства, переховувався від іноземних правоохоронних органів, а також ще одному учаснику схеми.

У межах розслідування правоохоронці провели понад 30 обшуків. Під арешт потрапили активи на суму більш як 80 млн грн. Йдеться про житлові будинки, квартири, автомобілі, 1 млн доларів готівкою, а також криптовалюту в еквіваленті близько 8,3 млн доларів.

Справу розслідують Офіс генерального прокурора, Державне бюро розслідувань і Національна поліція України. Слідчі встановлюють інших осіб, які могли бути причетні до функціонування схеми.

Раніше повідомлялось про те, що хакери взломали Instagram: витік даних понад 17,5 млн акаунтів: що сталося.