150 млн грн застави у справі «Мідас»: НАБУ показало схему руху грошей

НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття схеми, за допомогою якої, за версією слідства, могли легалізувати 150 млн гривень для внесення застави за одного з фігурантів справи «Мідас». Правоохоронці оприлюднили записи розмов, на яких учасники обговорюють рух грошей, використання державного банку та способи проведення платежів, пише IZ з посиланням на НАБУ.

Розслідування отримало назву «Форест Гамп». За даними НАБУ і САП, для фінансових операцій могли використовувати рахунки підконтрольних підприємств, а кошти передавали кількома траншами.

Кого слідство пов’язує зі схемою

За версією слідства, до організації операцій могли бути причетні посадовці, колишній народний депутат, представники керівництва державного банку та інші особи.

В оприлюднених матеріалах учасники розмов обговорюють можливість використання банківської установи для проведення необхідних платежів. Зокрема, йдеться про взаємодію з керівництвом банку та організацію фінансових операцій у потрібний для фігурантів спосіб.

На одному із записів колишній народний депутат говорить:

«Вони будуть носити, вони будуть носити, не треба там нікого дивитися, вони все будуть робити».

Окремі розмови, за матеріалами слідства, стосуються можливого впливу на державні та правоохоронні органи. Фігуранти обговорюють необхідність мати людей, яких можна було б залучати до відповідних структур.

В одному з оприлюднених фрагментів звучить фраза про створення «кадрового резерву».

Як обговорювали 150 млн гривень застави

Одним із ключових епізодів розслідування стало походження 150 млн грн, які згодом використали для внесення застави.

Із записів випливає, що учасники розмов шукали можливість отримати значну суму в безготівковій формі та провести її через кілька юридичних осіб.

«Мільйонів 100 в безналі є?» — запитує один із фігурантів на оприлюдненому записі.

Пізніше сторони обговорюють необхідність зібрати повну суму. У розмовах також фігурує варіант розділення коштів між кількома компаніями, щоб організувати подальші платежі через банк.

Слідство вважає, що для цього могли використовувати підприємства, які перебували під контролем або впливом учасників схеми.

НАБУ заявило про спробу обійти фінансовий моніторинг

Окремий блок записів стосується процедури проведення платежів через банківську систему. За даними антикорупційних органів, учасники намагалися організувати операції таким чином, щоб перекази не були заблоковані фінансовим моніторингом.

На одному з аудіозаписів фігурант заявляє:

«Я в ручному режимі роблю вікно і випускаємо гроші».

В іншій розмові обговорюється можливість провести платіж автоматично, без переходу операції на додаткову ручну перевірку.

Також фігуранти говорять про транзит коштів через рахунки компаній та документи, які мали використовуватися як підстава для подальших переказів.

За версією НАБУ та САП, такі дії могли бути спрямовані на приховування реального походження грошей.

Як передавали гроші: транші на 50, 10, 70 і 20 млн грн

Слідство стверджує, що необхідні 150 млн гривень збирали та передавали частинами.

За оприлюдненими матеріалами, рух коштів відбувався таким чином:

• 50 млн грн — перший транш, який, за даними слідства, доставили до офісу колишнього народного депутата;
• із цієї суми 15 млн грн отримала довірена особа, а 35 млн грн нібито передали до так званого конвертаційного центру;
• ще 10 млн грн доставили того самого дня;
• наступний транш становив 70 млн грн — 20 млн грн, за версією слідства, залишили довіреній особі, а 50 млн грн спрямували далі;
• останні 20 млн грн провели за аналогічною схемою.

Таким чином загальна сума операцій, описаних правоохоронцями, становила 150 млн гривень.

В оприлюднених розмовах учасники підтверджують отримання окремих сум і координують їхній подальший рух.

Коли внесли заставу у справі «Мідас»

За даними, наведеними в матеріалах розслідування, 29 червня 2026 року одного з фігурантів справи «Мідас» звільнили з-під варти після внесення застави у розмірі 150 млн грн.

Саме походження цих грошей стало предметом окремого епізоду, який розслідують НАБУ та САП.

У матеріалах, поширених у межах операції «Форест Гамп», антикорупційні органи пов’язують зафіксовані фінансові операції з підготовкою коштів для застави.

За інформацією, наведеною у вихідних матеріалах, ідеться, ймовірно, про заставу за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Остаточну правову оцінку обставинам та ролі кожного з фігурантів має надати суд.

Читайте також: операція «Форест Гамп»: що почули на записах НАБУ та про які гроші говорили фігуранти.