Суд конфіскував 2,6 млрд грн у компанії онлайн-казино за зв’язки з РФ

Шевченківський районний суд міста Києва ухвалив рішення про спеціальну конфіскацію 2,6 мільярда гривень на користь держави з компанії, яка здійснювала діяльність під брендом онлайн-казино. Також суд затвердив угоду між прокурором та директором цієї компанії, пише IZ посилаючись на прес-службу ДБР.

Керівника онлайн-казино засуджено до п’яти років позбавлення волі з іспитовим терміном у три роки. Його визнано винним у провадженні підприємницької діяльності у співпраці з державою-агресором, участі в злочинному угрупованні, умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, а також службовому підробленні.

У межах досудового розслідування працівники Державного бюро розслідувань та прокурори Офісу Генерального прокурора виявили підтверджені факти співпраці компанії з представниками Російської Федерації. Встановлено зв’язки з підсанкційними особами, зафіксовано фінансові потоки, що сприяли наповненню бюджету країни-агресора та фінансуванню дій, пов’язаних зі збройною агресією проти України.

Розслідування проводилось спільно ДБР, Офісом Генерального прокурора та Державною службою фінансового моніторингу.

Також читайте про те, що ДБР викрило незаконну вирубку лісу Міноборони на 68 мільйонів.