Рахунки під загрозою: банки Еміратів перевіряють бізнес з Росії

У липні 2025 року банки Об’єднаних Арабських Еміратів різко активізували заходи контролю щодо російських компаній, що працюють на території країни. За оперативною інформацією, приблизно третина фірм, пов’язаних із російським бізнесом, отримали офіційні попередження про можливе закриття рахунків або запровадження обмежень на проведення фінансових операцій, пише IZ посилаючись на Службу зовнішньої розвідки України.

Підставами для таких дій стали систематичні порушення внутрішніх банківських регламентів, зокрема — ігнорування або несвоєчасне надання відповідей на офіційні запити, помилки у фінансовій документації, брак необхідної інформації та розбіжності між задекларованою діяльністю і фактичними грошовими потоками. Крім того, до числа ризикових було віднесено компанії, які мали зв’язки з юрисдикціями, включеними до “чорного списку” FATF, або співпрацювали з особами та організаціями, що перебувають під санкціями.

Посилення нагляду почалося в лютому 2024 року, після того як Велика Британія наклала обмеження на низку еміратських компаній, що сприяли обходу санкцій проти росії. Подальший тиск посилився після ухвалення Європейським Союзом 18-го пакета санкцій, у якому вперше були включені структури з ОАЕ. Цей крок став ключовим стимулом для еміратських банків до впровадження жорсткіших фінансових перевірок.

Фінансові інституції Еміратів діють у контексті намагання утримати статус стабільного та прозорого міжнародного фінансового центру. Країна нещодавно була виключена з “сірого списку” FATF і прагне уникнути повторного включення, що могло б негативно вплинути на її репутацію та співпрацю з глобальними партнерами.

Читайте також про те, що Трамп наказав розгорнути дві ядерні субмарини після заяв Медведєва.