БЕБ провело обшуки у мережі «Маркетопт» через підозру у схемі з 3,5 тис. ФОПів

Детективи Бюро економічної безпеки провели масштабні обшуки в одній із найбільших локальних мереж продуктових магазинів на Полтавщині, яка об’єднує понад 400 торгових точок і працює у семи областях, пише IZ посилаючись на пресслужбу БЕБ.

За даними слідства, у діяльності мережі могла використовуватися схема дроблення бізнесу із залученням понад 3,5 тисячі фізичних осіб-підприємців. У БЕБ вважають, що такий механізм міг застосовуватися для мінімізації податкових зобов’язань, через що державний бюджет, за попередніми оцінками, недоотримав мільйони гривень.

У відомстві повідомили, що частину ФОПів оформлювали на працівників компанії, інших — на сторонніх осіб, зокрема студентів і пенсіонерів. За версією слідства, фактично вони виконували функції найманих працівників, однак були зареєстровані як підприємці.

Також у БЕБ заявили, що окремі учасники схеми могли займатися реєстрацією ФОПів, веденням неофіційної бухгалтерії, виплатою заробітної плати готівкою та контролем за тим, щоб доходи не перевищували встановлених законом лімітів.

Під час слідчих дій детективи вилучили документи, банківські картки, комп’ютерну техніку, чорнові записи, необліковані готівкові кошти та носії інформації, які, за даними БЕБ, можуть свідчити про протиправну діяльність.

Офіційно назву мережі правоохоронці не розкривають. Водночас голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що йдеться про полтавську торговельну мережу «Маркетопт».

Читайте також про те, що на Закарпатті затримали голову ВЛК у справі про хабар і схему непридатності.