Шахрайство під прикриттям інвестицій: у Запоріжжі викрили угруповання, що ошукало містян

Запорізькі правоохоронці викрили діяльність організованої злочинної групи, яка обманним шляхом отримала понад 9,5 мільйона гривень від місцевих жителів. П’ятеро шахраїв діяли під виглядом інвестиційного проєкту у розвиток ювелірного бізнесу. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, пише IZ.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Запорізькій області.

Як діяла шахрайська схема?

Ключовою фігурою афери став 59-річний мешканець Запоріжжя, який розробив схему обману. Він залучив ще чотирьох осіб, які виконували різні ролі в організованій групі. Зловмисники пропонували місцевим жителям вкласти кошти в розвиток нібито успішної ювелірної корпорації. Для переконливості укладалися договори, які, як виявилося пізніше, не мали жодного юридичного зв’язку з реальними інвестиціями.

Щоб створити ілюзію прибутковості, шахраї періодично повертали вкладникам невеликі суми під виглядом відсотків від інвестицій. Таким чином, за період з 2014 до 2019 року аферисти встигли ошукати щонайменше вісім осіб із Запоріжжя, отримавши від них у загальній сумі 9,5 мільйона гривень.

Розслідування та покарання

Поліцейські провели розслідування, зібрали всі необхідні докази та оголосили учасникам схеми підозру. Організатору інкримінують шахрайство, вчинене організованою групою, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Ще один учасник схеми відповість за шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Наразі вирішується питання щодо запобіжного заходу для всіх підозрюваних. Правоохоронці також продовжують встановлювати інших потенційних постраждалих та масштаби завданих збитків.

Заклик до пильності

Подібні випадки наголошують на важливості перевірки інформації перед інвестуванням коштів. Поліція закликає громадян бути обережними, особливо якщо йдеться про фінансові вкладення в проєкти, що обіцяють високі прибутки за короткий час. У разі виникнення підозр слід звертатися до правоохоронних органів.

Раніше ми повідомляли, у Запоріжжі жінку з розумовою відсталістю засудили до 15 років за державну зраду