Индустриалка - новости Запорожья

Запорожье, Происшествия
Конвертцентр в Запорожье "отмыл" десятки миллионов гривен - фото
Поделиться

В Запорожье СБУ блокировала работу конвертцентра

В Запорожье почти год работал конвертцентр. За это время он вывел в «тень» почти 100 млн гривен.

Работу конверта организовали двое жителей Запорожья. Они переводили деньги в наличные через фиктивные операции. Центр также обеспечивал минимизацию налогов в бюджет.

Среди клиентов нарушителей было более 50 коммерческих структур. Среди них и несколько госпредприятий.

В офисе конвертцентра сотрудники СБУ провели обыск. Там они нашли печати подконтрольных предприятий, бухгалтерскую и банковскую документацию, черновые записи. Также в офисе было более 600 тыс. гривен и 15 тыс. евро.

конвертцентр

На нарушителей открыли уголовное дело по факту подделки документов, уклонения от уплаты налогов и злоупотребления служебным положением. Также решается вопрос о привлечении к ответственности клиентов конвертцентра. Они должны будут возместить в госбюджет нанесенный ущерб. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Читайте также: Запорожская полиция вышла на след межрегиональной группировки мошенников — фото


Комментарии читателей