Индустриалка - новости Запорожья

Запорожье
В Запорожской области разоблачили конвертационный центр с оборотом более 100 млн грн
Поделиться

В Запорожской области разоблачили конвертационный центр с оборотом более 100 млн грнСотрудники налоговой милиции Запорожской области в рамках расследования уголовного производства по ч.2 ст. 205 и ч.3 ст.212 УК Украины прекратили деятельность конвертационного центра.

Как сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины, общий объем незаконно проконвертированных средств для предприятий реального сектора экономики в 2015 составил более 100 млн гривен.

На основании постановлений суда проведено 6 обысков по адресам проживания фигурантов и в офисных помещениях. Во время обысков обнаружены и изъяты 573 тыс. гривен и 20,6 тыс. долларов США наличными, 5 печатей, компьютерная техника, электронные носители информации и документы, которые свидетельствует о противоправной деятельности.

На текущие счета фиктивных субъектов хозяйствования с остатком средств в сумме 84,7 тыс. гривен наложен арест.


Комментарии читателей