Индустриальное Запорожье - новости Запорожья

Запорожье
В Запорожье разоблачили конвертцентр с оборотом в миллионы гривен
Поделиться

Запорожские фискальщики, расследуя уголовное производство, обнаружили в городе группу лиц, которые организовали деятельность предприятий с признаками фиктивности и проводила сомнительные финансовые операции, чтобы конвертировать безналичные денежные средства.
В Запорожье разоблачили конвертцентр с оборотом в миллионы гривен
Своими действиями эта группа способствовала третьим лицам в искусственном формировании налогового кредита по НДС и получении налоговой выгоды в виде занижения суммы НДС, которая подлежала бы уплате в бюджет. Вследствие этого возможные потери бюджета составляют свыше 3 млн грн, сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

Прокуратура Запорожской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту фиктивного предпринимательства, по результатам которого большой вред государственным интересам (ч.2 ст.205, ч.2 ст.27, ч.3 ст.212 УК Украины).

В настоящее время в уголовном производстве отрабатываются предприятия-выгодоприобретатели, которые пользовались услугами «конвертационного центра».

Кроме того, собираются доказательства осуществления бестоварных операций с использованием фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, которые входили в «конвертцентр», чтобы привлечь виновных лиц к уголовной ответственности.

Напомним, в Запорожье налоговые аферисты скрыли от государства миллионы гривен.