Индустриалка - новости Запорожья

Запорожье
В Запорожье "отмывали" деньги для боевиков
Поделиться

Запорожские полицейские разоблачили конвертационный центр, который действовал с временно неконтролируемой Украиной территории так называемой «ЛНР».

В Запорожье

Конвертационный центр, который насчитывает три отделения в разных жилых районах Луганска, организовывал перевод электронных средств в наличные с карт ряда известных банков, а также счетов электронных платежных систем.

В Запорожье

За эти услуги организаторы получали 7% от каждой суммы. А для обеспечения бесперебойной деятельности на контролируемую Украиной территорию были отправлены своеобразные «специальные агенты». Так, в Запорожье прибыли двое молодых людей 1996 года рождения. За выделенные организаторами конвертационного центра средства они сняли квартиру по улице Победы. Сканированные копии магнитных лент и пин-коды к ним злоумышленники получали из Луганска по электронной почте. Далее, с помощью специального оборудования, банковские карты воспроизводились путем нанесения полученных реквизитов на магнитные ленты «чистых» карточек (так называемый «белый пластик»). После этого, используя поддельные карточки, наличные ежедневно снималась в банкоматах г. Запорожья.

В Запорожье

Вся документация по переводу средств в наличность (банковские квитанции, учетные журналы и т.д.) хранились в съемной квартире, а также вносились злоумышленниками в электронный журнал. Периодически проводились сверки перечисленных средств с луганскими координаторами.

В Запорожье

Анализ полученной информации свидетельствует, что общий объем оборотных средств ежемесячно составлял несколько миллионов гривен.

Действия злоумышленников были задокументированы. 21 июля, по постановлению суда, полицейские, работники прокуратуры и СБУ в Запорожской области провели обыск по адресу временного проживания «засланцев». В его ходе изъято: 344 банковских чека о переводе средств на неподконтрольную территорию на сумму около 5,5 млн грн, около полутора тысяч банковских чеков о снятии наличности на сумму более 5,5 млн грн, 41 банковскую карточку, на которые осуществлялось нанесение дампов, денежные средства в сумме около 30 тыс. грн, только что обналиченные в банкомате, «белый пластик» в количестве 17 штук, ноутбук с программным обеспечением для нанесения дампов на карточки, устройство для нанесения дампов банковских карт, черновые записи.

В настоящее время принимаются меры по установлению лиц, получавших средства на временно оккупированной территории. Досудебное расследование продолжается, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

Как писала «Индустриалка», в Запорожье сотрудники службы безопасности задержали боевика террористического батальона «Восток» по кличке «Пес».

Читайте также: У запорожца нашли пистолет-пулемет «Скорпион».


Комментарии читателей