iz.com.ua

Украина
В Черниговской области переселенцы помогали "отмывать" деньги
Поделиться

В Черниговской области переселенцы помогали В Черниговской области Служба безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой пресекла деятельность конвертационного центра, через который было выведено в теневой оборот более 100 млн гривен.

Организаторы сделки для прикрытия своей противоправной деятельности использовали транзитно-конвертационные предприятия, зарегистрированные на переселенцев из Восточной Украины. На банковские счета этих фиктивных коммерческих структур предприятия-клиенты из разных регионов Украины переводили безналичные средства за якобы покупку или продажу товаров и услуг. В дальнейшем наличные снималась в банковских отделениях и передавались организаторам. За свои услуги дельцы получали 8-12 % от общей суммы.

Сотрудники СБУ задержали одного из курьеров конвертационного центра при передаче представителю предприятия-заказчика около 300 тыс. гривен.

Во время проведения обысков в офисах и квартирах злоумышленников правоохранители изъяли печати фиктивных предприятий, чековые книжки, финансовую документацию, подтверждающую их противоправную деятельность, а также 1,3 миллиона гривен наличными. На счетах фиктивных предприятиях заблокировано почти 100 тыс. гривен.

По материалам Управления СБУ в Черниговской области открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия, сообщает пресс-центр СБ Украины