Индустриалка - новости Запорожья

Украина
СБУ прекратила деятельность конвертационного центра, через который финансировались террористы
Поделиться

СБУ прекратила деятельность конвертационного центра, через который финансировались террористыСотрудники Службы безопасности Украины провели масштабную спецоперацию и пресекли деятельность конвертационного центра через который финансировались террористические организации «ДНР / ЛНР».

Конвертцентр обслуживал почти 50 предприятий из Одесской, Николаевской, Днепропетровской областей, Киева и Харькова. Клиенты переводили деньги в наличные через бестоварные операции, а также легализовали деньги полученные из сомнительных источников с сокрытием от налогообложения. Ежемесячный оборот конвертационного центра составлял почти 50 миллионов гривен.

Злоумышленники работали в разных городах Украины. Сотрудники Одесского управления СБУ задержали в Днепропетровске бухгалтера, в Николаеве — юриста, в Одессе — организатора конвертационного центра, следственные действия проводились в Киеве, Харькове и Львове. Среди участников незаконного бизнеса были бывшие сотрудники управления МВД в Луганской области, которые также задержаны правоохранителями. Установлено, что часть денег полученных от деятельности конвертцентра переправлялась на финансирование незаконных вооруженных формирований т.н. «ДНР / ЛНР».

Во время обысков в помещениях конвертационного центра в нескольких городах сотрудники спецслужбы изъяли более 50 печатей коммерческих структур, в том числе фиктивных, 14 тысяч долларов, три тысячи евро и документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.

Заблокировано 65 счетов конвертцентра в 23-х банковских учреждениях, в том числе с российским капиталом. В 17-ти банках уже наложен арест на более чем пять миллионов гривен, проверка продолжается.

Открыто уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц задействованных в деятельности конвертационного центра, сообщает пресс-центр СБ Украины.


Комментарии читателей