Индустриальное Запорожье - новости Запорожья

Украина
В Николаевской области СБУ разоблачила схему вывода валюты за границу
Поделиться

В Николаевской области СБУ разоблачила схему вывода валюты за границуСотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Николаевской области схему вывода за границу валюты через проведение ряда экспортных операций с сельскохозяйственной продукцией и незаконное возмещение налогов из бюджета.

Местный предприниматель зарегистрировал две коммерческие структуры, через которые в 2013-2015 годах поставил в одну из стран Кавказского региона скот и другую сельскохозяйственную продукцию на сумму 4,2 миллиона долларов США. Сотрудники спецслужбы установили, что никаких расчетов по экспортным операциям иностранные партнеры сознательно не осуществили. Государственному бюджету нанесен значительный ущерб от неуплаты налогов из-за непоступления в Украине денег за поставки.

Бизнесмен к тому же закупал животных у частных лиц за наличные, а в бухгалтерских документах проводил как приобретенных в сельскохозяйственных предприятиях — плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС). Это позволило ему безосновательно сформировать налоговый кредит и частично возместить его из государственного бюджета на сумму почти два миллиона гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

По материалам СБ Украины Министертсва экономического развития и торговли инициировано применение к юридическим лицам, в том числе нерезидентам, которые являются фигурантами уголовного производства, спецсанкций соответствии со ст. 37 Закона Украины «О внешнеэкономической деятельности» для запрета их деятельности на территории Украины.

Продолжается досудебное следствие, сообщает пресс-центр СБ Украины.


Комментарии читателей