Индустриальное Запорожье - новости Запорожья

Украина
Жители Луганской области сняли со счетов более миллиарда гривен
Поделиться

Следственным управлением Государственной налоговой службы в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.205 (фиктивное предпринимательство) УК Украины, которые содержатся в материалах Госфинмониторинга Украины.

Жители Луганской области сняли со счетов более миллиарда гривен

-Зарегистрирован факт снятия физическими лицами, которые являются жителями Луганской области денежных средств в сумме 1166 млн.грн.,которые поступали на счета указанных лиц с назначением платежа «оплата за ценные бумаги», от юридических лиц, которые, возможно, были созданы для прикрытия незаконной деятельности по переводу безналичных средств в наличные. Досудебное расследование проводится Следственным управлением финансовых расследований Главного управления Миндоходов в Луганской области.Процессуальное руководство осуществляется прокуратурой области, в процессах предоставлены письменные указания, сообщили сегодня, 22 мая, «Индустриалке» в пресс-службе прокуратуры Луганской области.


Комментарии читателей