Индустриалка - новости Запорожья

Происшествия, Украина
В Киеве накрыли крупнейший конвертцентр с оборотом в миллиард гривен
Поделиться

Как сообщил Асен Аваков, Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Украины совместно с Генеральной прокуратурой Украины пресекли деятельность крупнейшего в стране «конвертационного центра».

В Киеве накрыли крупнейший конвертцентр с оборотом в миллиард гривен

Согласно информации, которую опубликовал Арсен Аваков оборот конвертцентра в 2014 году составил миллиард гривен. «Конверт» располагался в Киеве и оказывал «услуги» по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств более 1000 предприятиям реального сектора экономики, передает Joinfo.ua со ссылкой на сообщение министра МВД.

В схеме деятельности были задействованы банковское учреждение — ОАО КБ «Стандарт», более 40 предприятий с признаками фиктивности, транзитные предприятия и более 30 физических лиц, со счетов которых средства переводились в наличные.

В ходе реализации материалов было проведено 7 обысков, во время которых изъято около 5 000 000 гривен, 17 печатей предприятий с признаками фиктивности, первичные бухгалтерские документы, а также 4 единицы оружия и боеприпасы.

Кроме этого наложен арест на счета предприятий с признаками фиктивности и физических лиц, задействованных в преступной схеме на сумму около 4 миллионов гривен.

В ходе документирования установлена причастность к деятельности «конвертационного центра» около 10 человек. Кроме того установлено коррупционные связи организаторов «конвертцентр» с руководством одной из районных налоговых инспекций г.. Киев.


Комментарии читателей