Индустриалка - новости Запорожья

Запорожье, Происшествия
В Запорожье ликвидировали крупный конвертцентр
Поделиться

Преступная группировка, которая переводила безнал в наличные, обслуживала 5 крупных городов

Деятельность конвертационного центра распространялась на территорию Запорожья, а также Харькова, Киева, Днепра, Одессы и Николаева. Члены группировки предоставляли предприятиям, которые работают в секторе экономики, услуги по минимизации оплаты налогов с помощью перевода безналичных средств в наличные. В сферу их услуг также входило безосновательное формирование НДС и дальнейшая легализация денежных средств.конвертация денег

Неправомерные действия проводились через фиктивные предприятия. На их счета поступали безналичные средства в виде оплаты за определенные работы и услуги.

Так, за последние два года общая сумма проконвертированных денег составила около 200 млн. гривен.
конвертация денег

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Запорожской области и работники СБУ провели обыски в помещениях центра, а также в домах участников группировки и их машинах. В результате правоохранители изъяли 14 печатей фиктивных компаний, компьютерную и мобильную технику, бухгалтерскую документацию. Также был наложен арест на 1,2 млн. грн. на банковских счетах теневых предприятий и на лимит с НДС, который составил 2,2 млн. грн.

Следствие по делу продолжается, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Запорожской области.

Читайте также: По Запорожью ходят фальшивые деньги


Комментарии читателей