Индустриалка - новости Запорожья

Главные, Запорожье, Происшествия
В Запорожье разоблачили финансовую пирамиду на 13 млн грн
Поделиться

Финансовая пирамида была выявлена в ходе документальной проверки одной из запорожских кампаний по управлению активами, которая в интересах паевого фонда приобрела акции резидента Украины — публичного общества у нерезидента — Кипрской кампании на общую сумму 12,8 млн. грн. Операция эта прошла с отсрочкой платежа. Об этом «Индустриалке» сообщили в пресс-службе ГУ Миндоходов в Запорожской области.

В Запорожье разоблачили финансовую пирамиду на 13 млн грн

Через некоторое время кампания по управлению активами продала неоплаченные акции на территории Украины. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины такую операцию признала как возможное использование финансовых пирамид с участием акций. Это и было подтверждено проверкой. Кроме того, было установлено нарушение налогового законодательства в части занижения дохода из других источников на 2,5 млн. грн. По факту нарушений в Единый реестр досудебных расследований внесена информация об уголовном правонарушении по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) в отношении должностных лиц ООО КУА. Продолжается досудебное следствие.

Всего за пять месяцев текущего года в Единый реестр досудебных расследований по материалам специалистов управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Главного управления Миндоходов в Запорожской области внесено 39 сообщений о совершенном уголовном правонарушении, из них 25 за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

По результатам проверок, проведенных с начала года, в бюджет поступило более 2 млн. грн., а это вдвое превышает поступления соответствующего периода прошлого года.


Комментарии читателей