iz.com.ua

Происшествия, Украина
Донецкая ОПГ "отмыла" 25 миллионов гривен
Поделиться

Уголовное дело в отношении ОПГ, которая «отмыла» 25 млн грн, с обвинительным заключением направлено в суд Куйбышевского района г. Донецка, где его рассмотрят по существу. Четырем членам банды грозит от 3 до 6 лет лишения свободы. Об этом сегодня «Индустриалке» сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

-В ходе досудебного расследования установлено, что трое мужчин и одна женщина организовали деятельность фиктивных фирм, которые помогали за денежное вознаграждение частным предпринимателям уклоняться от налогов. Схема была такая: организованная группа на территории Донецкой и Сумской областей регистрировала на подставных лиц фирмы, через которые оформляла с частными предпринимателями бестоварные операции по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную. Таким образом, злоумышленники создавали для владельцев фирм условия по уклонению от уплаты налогов в государственный бюджет. За свою помощь члены ОПГ принимали от 3% до 5% от общей переведенной в наличные суммы,- сообщили в прокуратуре.
Донецкая ОПГ

-За период деятельности с ноября 2011 года по декабрь 2012 года банда создала 13 фиктивных фирм. Общая сумма конвертируемых средств составила почти 25 миллионов гривен, — сообщил старший прокурор отдела надзора за соблюдением законов органами налоговой милиции Юрий Белкин.
По данному факту было начато уголовное производство по ч.3 ст.28 ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство, совершенное организованной преступной группой), ч.1 ст.209 (легализация (отмывание) денежных средств) УК Украины.
Государственное обвинение в суде поддерживает прокуратура Донецкой области.