Индустриальное Запорожье - новости Запорожья

Происшествия, Украина
Конвертационный центр с оборотом почти 200 млн грн выявили в Херсонской области
Поделиться

Центр действовал в течение 2012-2013 годов. За это время в его состав вошло 12 фиктивных сельскохозяйственных предприятий. Через их расчетные счета организаторы перевели в наличные почти 200 миллионов гривен, сообщили сегодня «Индустриалке» в ОСО УМВД региона.

Херсонские борцы с организованной преступностью пресекли деятельность конвертационного центра, организаторы которого присваивали государственные средства. Спецоперацию по документированию преступной деятельности группы Убоповцы проводили совместно с работниками Управления борьбы с экономической преступностью УМВД.
Конвертационный центр с оборотом почти 200 млн грн выявили в Херсонской области

Оперативники установили, что группа состояла из 4-х человек, жителей Херсона и области. Всем от 35 до 40 лет, имеющие семьи, образование, состоятельные.

На должности директоров фиктивных предприятий злоумышленники неофициально оформляли алкоголиков и ранее судимых, ежемесячно выплачивая им примерно по 1000-1500 гривен.
Конвертационный центр с оборотом почти 200 млн грн выявили в Херсонской области
Используя специальный режим налогообложения (а для частных предприятий, которые занимаются сельхозпродукцией, государство идет навстречу — возмещает им налог на добавленную стоимость), злоумышленники осуществляли посреднические операции с сельскохозяйственной продукцией на сумму 80 миллионов гривен. Вследствие этого на специальных счетах фиктивных предприятий сформировалось НДС на почти 15 миллионов гривен. Дельцы перевели деньги в наличные и сразу же присвоили. Они покупали себе дома и автомобили.

Во время документирования преступной деятельности группы один из ее участников, чтобы избежать ответственности, дважды пытался дать взятку милиционеру в сумме 10 тысяч долларов. По этим фактам прокуратурой Херсонской области начаты уголовные производства по ч.2 ст.369 Уголовного кодекса Украины “Дача взятки”.
Конвертационный центр с оборотом почти 200 млн грн выявили в Херсонской области
— Совместно с прокуратурой мы провели 13 санкционированных обысков в офисах участников преступной группы и по месту их проживания. Изъяли печати фиктивных предприятий, 14 единиц компьютерной техники, бухгалтерскую документацию, банковские платежные карты и другие вещественные доказательства, — сообщает начальник УБОП УМВД Глеб Мельниченко.

Также правоохранители изъяли документацию, которая должна подтвердить сотрудничество фиктивных предприятий с контрагентами в банковских учреждениях, в регистрационной палате Херсона и в управлении Миндоходов в Херсонской области.
Конвертационный центр с оборотом почти 200 млн грн выявили в Херсонской области
Вскоре решится вопрос об избрании меры пресечения в отношении участников преступной группы.

Начато уголовное производство по ч.5 ст.191 “Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением” Уголовного кодекса Украины.

ФОТО МИЛИЦИИ