Индустриалка - новости Запорожья

Происшествия, Украина
СБУ ликвидировала "конвертационный центр", ежемесячный оборот которого составлял более 100 миллионов гривен
Поделиться

Служба безопасности Украины разоблачила и пресекла противоправную деятельность организованной преступной группировки, участники которого внедрили функционирование на территории Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областей «конвертационного центра» для вывода в теневой оборот средств легального сектора экономики. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе СБУ.

Нелегальную финансовую структуру, которая переводила в наличные средства, которые принадлежали различным субъектам предпринимательской деятельности, создали жители Днепропетровской области. Ежемесячный оборот «конвертационного центра» составил более 100 млн. гривен.
СБУ ликвидировала
3 июля с.г. на Днепропетровщине сотрудники СБ Украины совместно со следователями МВД Украины провели 14 обысков в отделении одного из банковских учреждений, квартирах участников сделки, офисных помещениях и транспортных средствах, которые использовались злоумышленниками в противоправной деятельности.

По результатам санкционированных обысков правоохранители обнаружили и изъяли фиктивную финансово-хозяйственную и платежную документацию более 20 коммерческих структур, печати и электронно-вычислительную технику с системой «клиент-банк».

Установлено, что помещение финансового учреждения злоумышленники использовали исключительно для предоставления противоправных услуг по незаконному переводу безналичных средств в наличные. В помещении банка были специально устроены скрытые комнаты для хранения фиктивных документов незаконно построен в подвальной части жилого дома «бункер» со специальным сейфом. Из сейфа были изъяты обналиченные в тот же день 3,4 млн. гривен.

По этому факту продолжается уголовное дело по ч.2 ст.205 (фиктивное предприятие), ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.


Комментарии читателей